[通用]股東會(huì)議紀(jì)要
在平日的生活或工作學(xué)習(xí)中，會(huì)議紀(jì)要在生活中的使用越來越廣泛，紀(jì)要要求會(huì)議程序清楚，目的明確，中心突出，概括準(zhǔn)確，層次分明，語(yǔ)言簡(jiǎn)練。那么你真正懂得怎么制定會(huì)議紀(jì)要嗎？下面是小編精心整理的股東會(huì)議紀(jì)要，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
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股東會(huì)議紀(jì)要1
一、時(shí)間：
20xx年月日
二、地點(diǎn)：
xxx
三、出席會(huì)議股東：
xxx
四、主持人：
xxx
五、會(huì)議內(nèi)容：
變更公司注冊(cè)資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會(huì)議室召開股東會(huì)，已于本次會(huì)議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共人，代表公司股東100%的'表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項(xiàng)如下：
1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。
股東簽字蓋章：
20xx年xx月xx日
股東會(huì)議紀(jì)要2
會(huì)議時(shí)間：
XX年XX月XX日
會(huì)議地點(diǎn)：
在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)（XX會(huì)議室）
會(huì)議性質(zhì)：
臨時(shí)（或定期）股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員：
股東（或者股東代表）XX、XX、XX，全體股東均已到會(huì)。
會(huì)議議題：
協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的.有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)XX主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)），股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由XX、XX和XX有限公司的指定代表XX組成，其中由XX擔(dān)任組長(zhǎng)、由XX擔(dān)任副組長(zhǎng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
五、其他有關(guān)內(nèi)容：XX。
股東會(huì)議紀(jì)要3
這次例會(huì)的主要議題是近期上海phc管樁質(zhì)量情況，會(huì)上通報(bào)了三季度對(duì)上海市和外省市管樁質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果。
上海市構(gòu)件質(zhì)監(jiān)分站副站長(zhǎng)向與會(huì)人員通報(bào)外省市進(jìn)滬產(chǎn)品質(zhì)量問題，宣讀上海市質(zhì)監(jiān)分站的四份通報(bào)文件，嘉善地區(qū)的景盛、興舜等企業(yè)列入通報(bào)之列。
外省市phc管樁質(zhì)量的主要問題反映在四個(gè)方面:
一、以a樁替代ab樁;
二、端板偏簿，不合規(guī)范;
三、箍筋間距不按標(biāo)準(zhǔn)配置;
四、主筋以小代大。偷工減料仍是管樁質(zhì)量問題的通病。
副站長(zhǎng)同時(shí)對(duì)上海市個(gè)別企業(yè)存在的一些問題進(jìn)行了分析，如phc管樁的標(biāo)識(shí)不清、試驗(yàn)檢測(cè)不到位等問題，在市場(chǎng)上信譽(yù)產(chǎn)生了一定的負(fù)面效應(yīng)。與此同時(shí)，也肯定了對(duì)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量抽檢結(jié)果表明三季度以來phc管樁質(zhì)量總體上有了一定的改觀，二季度“閔行蓮花河畔景苑”樓房倒覆事故確確實(shí)實(shí)給企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)敲響了一次警鐘。
在會(huì)上，副站長(zhǎng)向與會(huì)企業(yè)表示，上海市質(zhì)監(jiān)分站對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的態(tài)度：有質(zhì)量舉報(bào)必查，有問題必通報(bào)，與企業(yè)共同努力維護(hù)行業(yè)產(chǎn)品的生命力。
x公司經(jīng)理王重作了重點(diǎn)發(fā)言，針對(duì)當(dāng)前管樁市場(chǎng)的現(xiàn)狀，建議建立管樁產(chǎn)品準(zhǔn)入制度，要有一個(gè)技術(shù)與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，要有一個(gè)具體的門檻，從而保證上海管樁企業(yè)質(zhì)量穩(wěn)定。
在會(huì)上，x有限公司介紹了先進(jìn)的'企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，得到了行業(yè)同行的肯定。
會(huì)上，大家對(duì)x有限公司的預(yù)應(yīng)力方樁的產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)和生產(chǎn)工藝進(jìn)行熱烈的探討。
最后，上海市混凝土預(yù)制構(gòu)件質(zhì)監(jiān)分站副站長(zhǎng)要求上海市管樁生產(chǎn)企業(yè)，在克服困難，發(fā)展企業(yè)的同時(shí)，一定要做到企業(yè)自愛，維護(hù)行業(yè)的信譽(yù)，把上海管樁質(zhì)量提高到新的高度，上海市質(zhì)監(jiān)分站也將加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督力度，共同維護(hù)管樁市場(chǎng)穩(wěn)定。
股東會(huì)議紀(jì)要4
時(shí)間：20xx年2月3日
地點(diǎn)：會(huì)議室
出席人：_____、_____、_____、_____、_____、_____。主持人：_____,記錄員：_____
會(huì)議內(nèi)容：
一、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;
二、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
三、討論選舉擔(dān)保部副總經(jīng)理
會(huì)議決議：
一、同意推舉_____為公司董事會(huì)成員。
二、同意推舉_____為公司監(jiān)事。
三、同意推舉_____為公司擔(dān)保部副總經(jīng)理。
全體股東簽名：
股東會(huì)議紀(jì)要5
一、時(shí)間：
x年10月12日
二、地點(diǎn)：
xx市
三、出席人：
主持人：
四、會(huì)議決議事項(xiàng)
1、公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)執(zhí)行董事壹名，推選為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理;
2、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)監(jiān)事壹名，推選為監(jiān)事。
3、通過X有限公司章程。
4、認(rèn)可與簽訂的房屋租賃合同，并以xx市X室作為X有限公司住所。
5、全權(quán)委托股東辦理X有限公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
x年10月12日
股東會(huì)議紀(jì)要6
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年3月12日
二、會(huì)議地點(diǎn)：
三、會(huì)議召集及主持人：
四、出席會(huì)議股東代表：
五、記錄人：
六、會(huì)議議程：
1、 宣布開會(huì)并通報(bào)會(huì)議出席人員情況，
2、總裁/董事長(zhǎng)做20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計(jì)劃的報(bào)告。
3、 行政總監(jiān)關(guān)于20xx年公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核工作的報(bào)告。
4、 財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司20xx、20xx年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的報(bào)告。
5、 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
6、 提案。
7、 股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問和審議。
8、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過情況。
9、請(qǐng)出席會(huì)議的股東在（所議事項(xiàng)的決定）會(huì)議記錄上簽名。
10、宣布會(huì)議結(jié)束。
七、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果：
�。ㄒ唬⿻�(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議20xx年度董事長(zhǎng)工作報(bào)告的提案》。
�。ǘ⿻�(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的'提案》。
�。ㄈ⿻�(huì)議決定聘用XXXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)，
八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決議及會(huì)議記錄。 出席會(huì)議的股東代表簽名：
二〇XX年三月十二日
股東會(huì)議紀(jì)要7
時(shí)間：20xx年2月15日
地點(diǎn)：文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì)議室
人員：
會(huì)議內(nèi)容：討論并落實(shí)增資擴(kuò)股及有關(guān)事宜
記錄：
20xx年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì)議室召開了第四屆全體股東大會(huì)，會(huì)議在嚴(yán)肅而活躍的氣氛中持續(xù)兩個(gè)半小時(shí)。主要內(nèi)容如下：
一、現(xiàn)在120平方公里范圍內(nèi)詳細(xì)規(guī)劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關(guān)村貴陽(yáng)科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里)、水田鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規(guī)方案已全部完成通過評(píng)審。
二、根據(jù)陳剛書記及吳軍副市長(zhǎng)的指示，現(xiàn)在貴陽(yáng)市各相關(guān)部門都在全力以赴地協(xié)助貴州XX產(chǎn)業(yè)園工作。
三、國(guó)土廳根據(jù)國(guó)發(fā)(20xx)2號(hào)文件，把XX區(qū)域確立為低丘緩坡改造的試驗(yàn)點(diǎn)。
四、貴州省民政廳已把養(yǎng)生養(yǎng)老項(xiàng)目列為國(guó)家級(jí)的養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地，現(xiàn)正在上報(bào)國(guó)家民政部，審批后會(huì)獲得很多政策上的支持。
五、貴州省旅游局把XX項(xiàng)目列為20xx-20xx年全省旅游規(guī)劃的一號(hào)工程。
六、貴州省發(fā)改委已把XX產(chǎn)業(yè)園列為省重點(diǎn)工程。
七、貴陽(yáng)市在市委會(huì)上把XX項(xiàng)目列為貴陽(yáng)市創(chuàng)建精神文明建設(shè)示范城市的樣板工程，并已通過了人大審議。
八、在相關(guān)的合作戰(zhàn)略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團(tuán)等國(guó)有大型企業(yè)多次到公司對(duì)XX項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的考察，并且已經(jīng)在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協(xié)議。
九、由楊永強(qiáng)帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)，在做XX項(xiàng)目的資源整合工作，現(xiàn)在分別找了60多家大型民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行交流。
十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學(xué)的.、統(tǒng)一的規(guī)劃和安排，投資網(wǎng)站建設(shè)還應(yīng)再加強(qiáng)和完善。
十一、目前公司需要資金安排的項(xiàng)目：
1、溫泉勘探費(fèi);
2、設(shè)計(jì)規(guī)劃費(fèi);
3、建設(shè)資金;
4、第二批次土地出讓金;
5、拆遷安置房;
6、日常辦公費(fèi)用;
7、臨時(shí)流轉(zhuǎn)土地，共計(jì)26億元左右。
十二、土地出讓手續(xù)，正在申報(bào)當(dāng)中。并且我們也在申報(bào)第二年的土地指標(biāo)一次性5000畝，以農(nóng)業(yè)基地、養(yǎng)生養(yǎng)老基地、影視基地、溫泉國(guó)際度假中心這四大基地，申請(qǐng)國(guó)家政策性的土地用地指標(biāo)。
十三、蘭花館，采用臨時(shí)方案，申請(qǐng)50畝、38畝兩塊地，主要用于停車場(chǎng)、工作區(qū)、生活區(qū)、模型展示區(qū)(營(yíng)銷樓中心)，整個(gè)規(guī)劃已獲烏當(dāng)區(qū)政府審批。
十四、盡量引進(jìn)一些大型專業(yè)公司來進(jìn)行單獨(dú)性的項(xiàng)目合作開發(fā)，群策群力，加速開發(fā)進(jìn)程。
十五、盡量爭(zhēng)取相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門、銀行及各大機(jī)構(gòu)支持。
十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進(jìn)來，那么根據(jù)工作的進(jìn)展和需要開股東會(huì)一起研究決定。
貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司
二〇一X年二月十五日
股東會(huì)議紀(jì)要8
時(shí)間：20xx年月日
地點(diǎn)：長(zhǎng)沙公司辦公室
出席人：肖某、陳某
會(huì)議內(nèi)容：
一、變更長(zhǎng)沙有限公司經(jīng)營(yíng)范圍、公司類型及公司股東。
二、討論通過公司新章程。
會(huì)議決定：
一、經(jīng)全體股東討論，一致同意：
1.同意肖某將其所持有長(zhǎng)沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬元人民幣，實(shí)繳26.95萬元)轉(zhuǎn)讓給陳某。
轉(zhuǎn)讓后公司的出資情況如下：
股東
認(rèn)繳額(萬)
實(shí)繳額(萬)
出資方式
出資比例
肖某
28.05
28.05
貨幣
51%
陳某
26.95
26.95
貨幣
49%
2.選舉陳某為公司執(zhí)行董事，同時(shí)免去肖某執(zhí)行董事職務(wù);肖某繼續(xù)擔(dān)任公司法定代表人兼經(jīng)理職務(wù);聘任李某為公司監(jiān)事，同時(shí)免去謝某監(jiān)事職務(wù)。
3.公司類型由有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)變更為有限責(zé)任公司(私營(yíng))。
4.公司經(jīng)營(yíng)范圍由商務(wù)慶典、婚慶策劃、大型活動(dòng)策劃和承辦、形象設(shè)計(jì)變更為禮儀服務(wù)、文體活動(dòng)的`組織策劃(以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn))。
5.公司營(yíng)業(yè)期限為50年，從公司成立之日起計(jì)算。
二、經(jīng)全體股東討論，同意新章程所寫內(nèi)容。
三、本公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本(注冊(cè)號(hào)為)不慎丟失，已于20xx年月日在《長(zhǎng)沙晚報(bào)》刊登遺失聲明，現(xiàn)同意委托公司職工陳某向長(zhǎng)沙市工商行政管理局芙蓉分局申請(qǐng)補(bǔ)辦。
四、全權(quán)委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。
股東會(huì)議紀(jì)要9
會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日
會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議
召集人：楊本能
會(huì)議通知時(shí)間：x年xx月xx日
會(huì)議通知方式：書面通知
出席會(huì)議股東：，主持人：
會(huì)議審議事項(xiàng)：
一、罷免和更換公司監(jiān)事;
二、增加公司注冊(cè)資本;
三、修改公司章程。
會(huì)議決議：
一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表xx%表決權(quán)的股東同意，代表xx%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：
免去監(jiān)事職務(wù)，選舉譚為公司監(jiān)事。
上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表x %表決權(quán)的股東同意，代表x%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：
增加公司注冊(cè)資本人民幣x萬元。
上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表x %表決權(quán)的股東同意，代表x%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：
修改公司章程，增加如下內(nèi)容：
1.股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的.情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字：
xx年xx月xx日
股東會(huì)議紀(jì)要10
一、時(shí)間：___年5月20日
二、地點(diǎn)：______市出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)
三、參加人：_________
四、主持人：_________
五、會(huì)議內(nèi)容：
1、選舉法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事
2、討論通過公司章程
六、會(huì)議決議：
1、一致選舉為公司法定代表人、為公司執(zhí)行董事、為經(jīng)理，為公司監(jiān)事。
2、經(jīng)全體股東討論，一致同意公司章程所寫內(nèi)容。
3、經(jīng)全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同，位于______市雨花區(qū)出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)A區(qū)55號(hào)。
4、全體股東一致同意委托______辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的設(shè)立登記。
全體股東簽字：_________
股東會(huì)議紀(jì)要11
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公室
參加人員：全體股東
會(huì)議議題：申請(qǐng)成立公司，選舉公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的股東會(huì)議。
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)
會(huì)議通知情況及股東到會(huì)情況：由(股東姓名)于20 年 月 日電話通知了全體股東，本次會(huì)議應(yīng)到股東 人，實(shí)到 人，分別是(股東姓名)、(股東姓名)，會(huì)議由(股東姓名)主持，經(jīng)全體股東研究，一致通過如下決議：
一、會(huì)議決議：經(jīng)全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東 、 共同投資組建(公司全稱)。
二、股東出資情況：注冊(cè)資本 萬元，實(shí)收資本 萬元，貨幣出資占注冊(cè)資本的 %，本期一次繳足(本期出資 萬元)。
三、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
四、經(jīng)有限公司股東會(huì)選舉決定：
(股東姓名)任本有限公司執(zhí)行董事(法定代表人)。
(股東姓名)任本有限公司經(jīng)理。
(股東姓名)任本有限公司監(jiān)事。
五、全體股東一致通過公司章程。
股東簽字：(蓋章)
年 月 日
股東會(huì)議紀(jì)要12
時(shí)間：XX年3月5日
地點(diǎn)：長(zhǎng)沙xx公司辦公室
出席人：
主持人：xxx 記錄員：xx
會(huì)議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的.變更
六、修改通過《公司章程》
會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：
一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：
姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙xx變更為長(zhǎng)沙市xx
三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì)成員。
四、 同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。
五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。
六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、 同意租用股東xx的自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。
八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。
九、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名：
我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.
我們公司剛變過。我知道。
股東會(huì)決議
關(guān)于xxxxxx公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定
根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會(huì)，參會(huì)股東為XXX ，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：
1、 同意公司住所變更為：
2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：
全體股東簽字并蓋章：
股東會(huì)議紀(jì)要13
1、股東人數(shù)18人，實(shí)到人數(shù)14人，符合開會(huì)條件。
2、審議20xx年可分配利潤(rùn)。
X院強(qiáng)調(diào):
1、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會(huì)分配利潤(rùn)的時(shí)間截止點(diǎn)，這一次股東分配利潤(rùn)的時(shí)間段為20xx年全年。
2、審議M市汽車尾氣檢測(cè)站增資擴(kuò)股事宜。
A強(qiáng)調(diào):
1、做項(xiàng)目投資可行性方案報(bào)告，呈遞公司股東參閱。
2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽(yáng)企業(yè)，國(guó)家在貸款方面有優(yōu)惠，充分利用政策。
B介紹檢測(cè)站概況。公司持有股份20%，另外3個(gè)法人持有80%�？偼顿Y額、利潤(rùn)估算、風(fēng)險(xiǎn)分析、收回投資的周期估算。
舉手表決M市汽車尾氣檢測(cè)站增資擴(kuò)股的決定，全票通過。
3、審議20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計(jì)劃。
A、B、C建議:加強(qiáng)工程過程監(jiān)控。公司的.項(xiàng)目偏向于競(jìng)爭(zhēng)大、價(jià)格低、周期長(zhǎng)的項(xiàng)目。應(yīng)該尋找優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，不惜花大投資購(gòu)買固定、優(yōu)質(zhì)、長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源，以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源，充分發(fā)揮人才效益。抓培訓(xùn)，為員工創(chuàng)造外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)條件，培養(yǎng)人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才。
V建議:
1、財(cái)務(wù)部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表。
2、董事會(huì)一季度召開一次。
3、人力資源部量化考核指標(biāo)，算出人均產(chǎn)值。公司出資申報(bào)清華總裁班會(huì)員，在專家?guī)熘袑ふ谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項(xiàng)目。
4、開源節(jié)流。拓寬渠道、閑置的200萬以上的資金可以用來理財(cái)。完善流程，好的流程一定能夠創(chuàng)造效益。
X建議:20xx工作計(jì)劃中的幾項(xiàng)工作需要制定階段性量化目標(biāo)，從中找出可操作性強(qiáng)的目標(biāo)重點(diǎn)抓。
股東會(huì)議紀(jì)要14
因公司經(jīng)營(yíng)范圍有所變動(dòng)，由公司法人代表?xiàng)钣逻M(jìn)行修
改，現(xiàn)紀(jì)要如下：
將原經(jīng)營(yíng)范圍：服裝批發(fā)、辦公用品銷售�，F(xiàn)修改為：
服裝生產(chǎn)、批發(fā)、辦公用品銷售。
股東簽名(蓋章)
實(shí)業(yè)有限公司
二oxx年九月十三日
股東會(huì)議紀(jì)要15
時(shí)間：
地點(diǎn)：
參加人：
主持人：
應(yīng)到股東________人，實(shí)際到會(huì)股東________人，代表全體股東100%股權(quán)。
會(huì)議內(nèi)容；1、變更股東及股權(quán)
2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事
3、變更名稱
4、變更注冊(cè)資金、實(shí)收資本
5、變更經(jīng)營(yíng)范圍
6、變更地址
7、變更經(jīng)營(yíng)期限
8、變更企業(yè)類型
9、修改公司章程
本次股東會(huì)議按照《公司法》（或：本公司章程）規(guī)定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：
1、某某退出公司，吸收為公司新股東。其中某某在公司出資____的.公司的____萬元股權(quán)（實(shí)收資本___萬元）股份轉(zhuǎn)給某某，某某放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)�，F(xiàn)股東出資情況如下：
股東名稱____營(yíng)業(yè)執(zhí)照（身份證）號(hào)碼____出資方式____認(rèn)繳出資額____實(shí)繳出資額及出資時(shí)間____余額及繳付時(shí)限____出資比例
2、注冊(cè)資金、實(shí)收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加____多少萬元，_____增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下：
股東名稱____營(yíng)業(yè)執(zhí)照（身份證）號(hào)碼____出資方式____認(rèn)繳出資額____實(shí)繳出資額及出資時(shí)間____余額及繳付時(shí)限____出資比例
3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時(shí)免去某某執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。
4、選舉某某為公司監(jiān)事，同時(shí)免去某某監(jiān)事職務(wù)。
5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。
6、公司經(jīng)營(yíng)范圍由什么變更為什么（以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）
7、公司經(jīng)營(yíng)地址由什么地址更到什么地址。同意使用由簽訂的____租賃合同中的房屋作為公司辦公場(chǎng)所使用。
8、公司經(jīng)營(yíng)類型由什么變?yōu)槭裁?/p>
9、公司經(jīng)營(yíng)期限變更為____年，從公司成立之日起計(jì)算。
10、全體股東一致同意通過新的公司章程。
11、全體股東一致委托公司員工到工商局辦理公司變更登記。
全體股東簽名：
____年____月____日
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